Vertrauen schaffen mit Know-how. Ihr Partner

1. Fraud Risiken & Täter – Ursachen, Identifikation & Bewertung
2. Warnsignale ‘Red Flags’ – Verschleierungen erkennen
3. Fraud & Korruptionsbekämpfung im öffentlichen Sektor

• Offizielle Ausschreibung oder
• Weiterbildungsverzeichnis EXPERTsuisse

• Täter und Warnsignale

Das Buch zeigt praxisnah, wie Haftungs-, Vermögens- und Reputationsrisiken, die mit Wirtschaftskriminalität einhergehen, gesenkt werden. Die Vorgehensweise der Täter verstehen zu lernen, verschafft den entscheidenden Vorsprung bei der Entwicklung unternehmensinterner Erkennungs- und Abwehrsysteme. Den Leser erwarten praxisrelevante Inhalte und Auszüge aus Interviews mit Wirtschaftsstraftätern, sprich “aus dem Nähkästchen Geplaudertes”.

• Wie Vermögen geschützt, Haftung beschränkt und Reputation gestärkt wird
• Wie Wirtschaftskriminalität in der betrieblichen Praxis erscheint
• Wann und warum ein Mitarbeiter wirtschaftskriminell wird
• Welche Best Practices der Prävention es gibt

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Wirtschaftskriminalität verursacht einen erheblichen Schaden. Eine profunde Ursachenanalyse bietet Potentiale, fraudulenten Handlungen zielgerichtet zu begegnen. Die Aufarbeitung wissenschaftlicher Erklärungsansätze bildet dabei die theoretische Grundlage. Im Rahmen der empirischen Untersuchung befragt Schuchter Wirtschaftsdelinquenten. Ihnen zufolge ist einzig die Gelegenheit eine zwingende Tatvoraussetzung, wobei der Druck den wesentlichen Beitrag zur Ausübung leistet. Effektive Kontrollen, kompetente und achtsame Führungskräfte, qualifizierte Aufsichtsorgane, externe und neutrale Fachspezialisten sowie staatliche Regulierung werden als die wirksamsten Präventionsmassnahmen identifiziert.

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„Compliance im Spannungsfeld zwischen Digitalisierung und neuen Straftatbeständen“ am 15.05.2018 von 08:30 bis 17:00 Uhr

„Compliance“ als Sammelbegriff für Strategien und Systeme zur Verhinderung von Normverstössen ist längst zu einem gängigen Terminus im deutschsprachigen Wirtschaftsraum geworden.

Teilnehmerkreis: Compliance-Beauftragte in Banken, Versicherungen, Fonds sowie anderen Finanzdienstleistern, Rechtsanwälte, Treuhänder, Wirtschaftsprüfer, Mitarbeiter der Verwaltungsbehörden sowie von Gewerbe- und Industriebetrieben, die an einer fundierten Weiterbildung im Bereich Compliance interessiert sind und in ihrem beruflichen Alltag gegenwärtig oder künftig damit zu tun haben.

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Compliance beschäftigt längst nicht mehr nur die Finanzdienstleister. Das Thema hat auch in Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen ausserhalb des Finanzsektors an Bedeutung gewonnen. Geldwäscherei, Korruption, kartellistische Absprachen oder Datenschutz sind Phänomene, die für jedes Unternehmen ein Risiko darstellen. Das korrekte Verhalten der Unternehmensangehörigen muss daher im Rahmen des Compliance Management überwacht und gefördert werden.

Teilnehmerkreis: Verwaltungsräte, Geschäftsleitungsmitglieder, Finanzverantwortliche, Compliance Officers, Risk Officers, Crime Risk Controllers, Unternehmensjuristen, Rechtsanwälte, Interne Revisoren und Wirtschaftsprüfer.

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Sie haben ihre Konzerne um Millionen betrogen, Bilanzen gefälscht und Geschäftspartner bestochen. Alexander Schuchter, Dozent und Forscher an der Hochschule St. Gallen und Unternehmensberater, hat Hunderte von kleinen und grossen Kriminellen interviewt. Er kann Psychogramme von Wirtschaftsstraftätern malen, wie sie sich auch in den Paradise Papers finden. Das Problem: Die Thomas Middelhoffs dieser Welt gewinnen oft spielerisch das Vertrauen ihrer Mitmenschen. Doch Konzerne könnten sich vor ihnen schützen. Ein Gespräch über Macht, Moral und Mitläufer.

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Um Korruption einzudämmen, sieht Schuchter die Lösung in der Aufklärung und Sensibilisierung für Risiken. Angestellte und Beamte sollten in der Lage sein, die Warnzeichen von Korruption möglichst schnell zu erkennen. Von einer Forderung nach noch mehr Kontrollinstanzen hält Schuchter nicht viel. “Zu viel Kontrolle kann das Gegenteil bewirken.” Das könne das Vertrauen in die Mitarbeiter untergraben und führe dazu, dass sie immer weniger mitdenken würden. Das dürfte nicht für weniger Korruptionsskandale sorgen, so Schuchter.

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Bei der Actelion-Übernahme versuchte ein Beteiligter, sich illegal zu bereichern – und flog auf. Warum riskieren Manager Ruf und Karriere? …Wegen 10’000 Franken hat der Manager Karriere und Reputation aufs Spiel gesetzt. Alexander Schuchter von der Universität St. Gallen forscht seit über zehn Jahren zu Wirtschaftskriminellen. Er sagt, dass bei kleineren Fällen von Wirtschaftskriminalität häufig weiche Faktoren eine Rolle spielen, “wie beispielsweise die fehlende Anerkennung im Unternehmen, die schwindende Identifikation mit der Organisation oder auch Hochmut und Arroganz…”

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